難以發(fā)現(xiàn)新型洗錢方式
可疑案件信息依賴人工總結(jié)
案件調(diào)查任務(wù)難以合理分配
目前銀行采用的反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)，主要以經(jīng)驗(yàn)規(guī)則作為反洗錢可疑交易提取的主要方式。中科金財(cái)人工智能反洗錢解決方案基于有監(jiān)督機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，對(duì)可疑交易進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分，降低可疑交易的誤報(bào)率，提升可疑交易上報(bào)效率?；诎氡O(jiān)督機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)識(shí)別出規(guī)則無(wú)法識(shí)別的復(fù)雜洗錢團(tuán)伙，提高反洗錢技術(shù)能力。
識(shí)別反洗錢團(tuán)伙擴(kuò)大可疑賬戶覆蓋面
審核流程優(yōu)化
優(yōu)化現(xiàn)有經(jīng)驗(yàn)規(guī)則庫(kù)
優(yōu)化調(diào)查人員工作人力，提高效率
提高案件識(shí)別精準(zhǔn)度
